Üçüncü Taraf Risk Yönetimi

Bize Ulaşın

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlere özenli inceleme (due diligence) hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda potansiyel bir iş ortağının güvenilir olup olmadığını detaylı bir şekilde inceleriz.  Amacımız bir iş ortağı ile çalışmadan önce onun yasalara uygun hareket ettiğinden ve rüşvet, yolsuzluk gibi yasadışı eylemlerden uzak durduğundan emin olmaktır. İş ortaklarının belirlenen risk seviyelere göre tasarlanan incelemelerimiz, şirketinizin üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek riskleri anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.  

Üçüncü taraf risk yönetimi, özellikle FCPA (Foreign Corrupt Practices Act – Yabancı Yolsuzlukla Mücadele Yasası) ve UKBA (UK Bribery Act – Birleşik Krallık Rüşvet Yasası) gibi sınır ötesi yasalar nedeniyle küresel şirketler için hayati önem taşır. Bu yasalar şirketlere rüşvet ve yolsuzluğu yasaklarken, aynı zamanda iş ortaklarının eylemlerinde de sorumlu tutar. Diğer bir deyişle şirketleri dürüst iş ortakları ile çalışmaya teşvik eder.  

Düşünün ki, küresel bir pazarda faaliyet gösteriyorsunuz. Burada her bir iş ortağının eylemleri sizin FCPA ve UKBA’ya uygunluğunuzu doğrudan etkileyebilir.  Üçüncü taraf risk yönetimi çerçevesinde özenli incelenme (due diligence) ve izleme faaliyetleri (monitoring), bu yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için hayati süreçlerdir. Bu süreçler iş ortaklarınızın, tedarikçilerinizin ve alt yüklenicilerinizin faaliyetlerini detaylı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Sadece onların geçmişini ve itibarını incelemekle kalmaz, aynı zamanda onların iş süreçlerinin ve iç kontrollerinin FCPA ve UKBA standartlarına uygunluğunu da değerlendiririz. 

Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Hizmetlerimiz  

Üçüncü taraf risk değerlendirmesi: Şirketlerin iş yapmayı planladıkları iş ortaklarının risk seviyelerinin belirlenmesi 

Üçüncü taraf tarama: Gelişmiş veri analitiği yöntemleri kullanarak internetten veri toplama ve inceleme, özel veri tabanları ile risk göstergelerinin tespit edilmesi 

Üçüncü taraf özenli inceleme soru seti: Şirket yönetimi tarafından risk bazlı belirlenen üçüncü taraf özenli inceleme soru setlerine ilişkin sürecin yönetilmesi 

Özenli inceleme sürecine ilişkin destek: Sorulara verilen cevapların analiz edilmesi, özenli inceleme raporlarının hazırlanması ve karar aşaması için önemli bulguların uyum ekibine aktarılması 

İstihbarat ve özgeçmiş araştırmaları: Şirketlere, kişilere ve şirketlerin gerçek sahiplerine ilişkin detaylı istihbarat, itibar ve özgeçmiş araştırması  

Üçüncü taraf denetimi: Üçüncü taraflarla ilgili önemli riskler ve kontrollere ilişkin yerinde denetim çalışmalarının yapılması 

Sürekli izleme: Üçüncü taraflarla ilgili mevcut ya da yeni çıkan sorunları tespit etmek için çeşitli veri kaynaklarının sürekli analizinin (veri analizlerini kullanarak) gerçekleştirilmesi  

Vaka Çalışmaları

Tüm Vaka Çalışmaları

Cerebra, gizli iş birliği içindeki 3 üst düzey yöneticinin usulsüzlerini şafak baskını ile ortaya çıkardı

Enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket (müşteri), Türkiye'deki iştiraklerinin (mağdur şirket) yönettiği kritik bir proje kapsamında, bir tedarikçiden aldıkları hizmetlerin maliyetlerine ilişkin şüpheler yaşıyordu. Müşterimiz, Cerebra'dan bu bütçe aşımının sebeplerini ve mağdur şirketteki genel müdür, mali işler yöneticisi ve muhasebe müdürü ile tedarikçi hakkındaki şüpheleri soruşturmasını talep etti. 

Oku

Cerebra usulsüzlüklerden doğan 815.000 EUR tutarındaki zararı belirleyerek mağdur şirketin tazmin edilmesine destek oldu

Çok uluslu bir gıda şirketi olan müşterimiz, Türkiye’de çalıştığı avukatlık bürosu aracılığıyla Cerebra ile iletişime geçti. Müşterimiz, Türkiye’deki şirketinde satış müdürü olarak görev yapan yöneticisinin, distribütör ile gizli bir firma kurduklarını tespit ettiğini ve şirketin satışlarının bu yeni firmaya yönlendirildiğine dair şüphelerinin olduğu belirtti ve Cerebra’dan şüpheli eylemlerin sebep olduğu potansiyel zararın hesaplanmasını talep etti.   

Oku

Cerebra, "Seçil Erzan" davasındaki önemli bir müştekinin hukuk bürosuna destek verdi

Kamuoyunda "Seçil Erzan olayı" olarak bilinen davada müşteki konumundaki banka müşterilerinden birinin vekili olan hukuk bürosu, Cerebra ile iletişime geçerek müştekinin hesap hareketlerine ilişkin bir adli muhasebe çalışması yapılmasını, tüm döviz cinslerinden hesap hareketlerinin analiz edilmesini ve olası şüpheli işlemlerin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Oku

Cerebra, bir muhasebe müdürünün sahte belgeler ve yevmiye kayıtları ile gerçekleştirdiği usulsüzlükleri ortaya çıkardı

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olan müşterimizin, muhasebe ve idari işler bölümünde görev alan bir çalışanının şirkete raporlanan masraflar üzerinde usulsüzlük yaptığına ilişkin şüpheleri oluştu. Cerebra, bu şüphelerin araştırılması amacıyla görevlendirildi. 

Oku

Cerebra, satış müdürünün bir iş ortağı ile olan çıkar çatışmasını ve rüşvet ilişkisini kanıtladı

Birçok kıtada üretim tesisleri ve satış ofisleri bulunan çok uluslu bir şirket, birlikte çalıştıkları bir Türk hukuk firması aracılığıyla, Türkiye ofisinde çalışan satış müdürü ile ilgili şüpheleri araştırmamız için iletişime geçti. Şüpheleri, satış müdürü ile şirketin müşterilerinden biri arasındaki olası gizli anlaşmaydı. 

Oku

Cerebra, kumar bağımlısı bir çalışanın gerçekleştirdiği çok yönlü bir suistimal vakasını ortaya çıkardı

Global çapta tanınan tekstil markalarının Türkiye'deki tedarikçisi olan müşterimiz, idari işler sorumlusunun bazı faaliyetleri hakkında şüphelerin oluştuğunu, bu doğrultuda alınan savunmada şüphelinin şirketin iki aracının satışında usulsüzlük ve bazı teklif ve faturalar üzerinde tahrifat yaptığını itiraf ettiğini belirtti.

Oku

Cerebra, bir üst düzey yöneticinin usulsüzlüklerini tespit etti ve 12 milyon ABD Dolar geri alınmasını sağladı

Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yer alan bir aile şirketi, Cerebra ile iletişime geçti. Şirket ortakları, yurt dışı satışlardan sorumlu üst düzey yöneticinin bazı önemli işlemlerde uyguladığı iskontolarda usulsüzlük yaptığından şüphelendiklerini belirterek Cerebra’dan bu şüphelere yönelik bir soruşturma yapmasını talep etti.

Oku

Müşteri Görüşleri

Sriram Ganeshan

Redington

Cerebra ile çeşitli profesyonel alanlarda, durum tespiti (due diligence), iç denetimler ve süreç incelemeleri dahil olmak üzere birçok projede birlikte çalıştık. Her projede Cerebra’nın öne çıkan özelliği, gerekli konu uzmanlığına sahip ekip üyelerinin projeye olan...

Tüm Referanslar

Christopher H. Rising

Global Risk & Investigative Diligence, LLC - USA

Firmamız ve müşterilerimize profesyonel destek olması için Cerebra CPAs & Advisors'ı seçmek, şimdiye kadar verdiğimiz en akıllıca kararlardan biri oldu. Şirketim, ABD merkezli küresel bir şirketin Türkiye'de yerel bir şirketi satın almasını içeren karmaşık bir suistimal incelemesi yürütmek üzere görevlendirildi.

Tüm Referanslar

Ufuk Kızıltan

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş.

Samet Kalıp, üretim tesisleri, geniş bayi yapısı ve beş kıtada toplam 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, Türkiye’de ve dünyada mobilya aksesuarları sektörünün önde gelen markasıdır. Samet Kalıp olarak Cerebra ile iş süreçlerimizin yapılandırılması, iç kontrol ve iç denetim alanlarında bir dizi projede...

Tüm Referanslar

Cem Heris

Nemport Liman İşletmeleri

Heris Ailesi’nin davacı olduğu zorlu ve karmaşık bir tahkim sürecinde (ICC davası) 2015-2020 yılları arasında Cerebra ekibi ve yönetici ortağı Fikret Sebilcioğlu ile çalıştık. Davanın konusu, satıcı olan Heris Ailesi ile alıcı olan Türkiye’nin önde gelen bir holding şirketi arasında hisse devri sonrasında...

Tüm Referanslar

Gündem