Adli Muhasebe & Suistimal İnceleme

Suistimal inceleme uzmanlarımız yeterli, konuyla ilgili, güvenilir deliller elde ederek gerçekleri ortaya çıkarmak için aşağıda detayları verilen soruşturma yöntemlerini uygular.

Adli Muhasebe İncelemeleri 

• Muhasebe tecrübe ve uzmanlığımızı kullanarak şüpheli olaya ilişkin muhasebe kayıtlarını, tüm fiziksel, dijital destekleyici belgeleri toplar ve inceleriz. 
• Muhasebe verileri üzerinde yaptığımız analizler sonucunda ortaya çıkan suistimal belirtilerini değerlendirir ve inceleriz. 
• Hukuki süreçte kullanmak üzere dijital ve fiziksel delilleri toplarız. 
• Oluşan kayıpları ve ekonomik zararı hesaplarız.

Adli Bilişim ve Dijital Verilerin İncelenmesi (E-keşif) 

• Şüpheliye ait bilgisayar, telefon, harici disk gibi elektronik ortamlarda depolanan dijital verileri, adli bilişim araçları kullanarak hukuki süreçlerde delil olarak kabul edilebilirliğini sağlayan bir yöntemle kopyalarız.  
• Sabit diskten silinen, saklanan, kasten veya yanlışlıkla hasar görmüş verileri kurtarabiliriz. 
• Kopyalanan verileri dijital veri inceleme yazılımımıza yükler ve dijital verilerin anahtar kelimelerle aranabilir hale getirilmesine imkân tanıyan indeksleme işlemini gerçekleştiririz. 
• Vakanın örgüsünü dikkate alarak seçtiğimiz doğru anahtar kelimelerle büyük miktarda ve farklı formatlardaki veriyi inceleriz. 

Kurumsal İstihbarat 

• Kamuya açık kaynaklardan faydalanarak şüpheli kişi ve şirketler hakkında bilgi (ortaklık yapıları, sosyal medya, olumsuz haberler, varlık doğrulama vb.) toplarız. 
• Şüpheli kişi ve şirketlere ilişkin çıkar çatışması ilişkilerini araştırırız. 
• Saha incelemesi yaparak şirketlerin fiziksel koşullarını kontrol ederiz. 

Şüpheliler ve Diğer Çalışanlarla Görüşmeler  

• Şüpheli ve diğer çalışanlarla yapılacak görüşmeleri o ana kadar elde edilen veri ve kanıtları dikkate alarak planlarız. 
• Tanık ve şüphelilere doğru soruları, doğru sırayla ve doğru şekilde sorarak iddialara ilişkin olabildiğince fazla bilgi toplarız. 
• Şüpheleri doğrulayan kanıtlar tespit etmemiz durumunda şüpheliyi itiraf ettirmeyi amaçlayan görüşmeler yürütürüz. 
• Görüşmeler neticesinde elde edilen bilgileri, soruşturma sürecinde elde edilen diğer bilgi ve kanıtlarla bütüncül bir şekilde değerlendiririz. 

Raporlama 

Vakaya ilişkin suistimal inceleme yöntemimizi, bulgularımızı, personel beyanlarını ve tavsiyelerimizi içeren suistimal inceleme raporumuzu hazırlar, şirket yönetimine sunarız.  

Cezai Kovuşturmanın Desteklenmesi 

• Tespit edilen kanıtları değerlendirir, size ve hukuk danışmanlarınıza tavsiyelerde bulunarak dava sürecinizi destekleriz. 
• Hukuki süreci desteklemek amacıyla soruşturma, kovuşturma süreci boyunca şirket iç ve dış avukatları ile koordineli bir şekilde çalışırız. 
• Duruşmalarda mahkemeye uzman görüşü sunabiliriz.