Alihan Tuncel

Profesyonel Tecrübe ve Uzmanlık 

Alihan Tuncel, Cerebra’da Suistimal Önleme, İnceleme ve Uyum Bölümü’nde kıdemli danışman olarak görev almaktadır. 4 yıllık deneyime sahip olan Alihan Tuncel, KPMG’de Risk ve Uyum, Ernst & Young’da Forensic danışmanı olarak çalışmıştır. Bu dönemlerde ağırlıklı olarak iç kontrol, uyum, kara para aklamanın önlenmesi, suistimal inceleme ve üçüncü taraflarının incelenmesi  faaliyetlerinde bulunmuştur.

2024 yılında Cerebra’ya katılan Alihan Tuncel, suistimal denetimi, adli muhasebe, iç denetim, fon denetimi ve yerli ve yabancı şirketlere açık kaynak istihbaratı (OSINT) ile ilgili projelerde aktif olarak yer almaktadır.

Suistimal önleme, inceleme ve uyum alanında Alihan aşağıdaki görevleri üstlenmiştir:

• Hissedarları, çalışanları, müşterileri, satıcıları ve diğer taraflarla ilgili çıkar çatışmalarını ve olumsuz bilgi oluşumlarını belirlemek için yerel ve çok uluslu şirketler adına çeşitli istihbarat raporları hazırlanması,
• İhaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturmaları için elektronik keşif incelemesi,
• Suistimal ve yolsuzluk risklerinin engellenmesi için önleyici/tespit edici iç kontrol mekanizmalarının kurulması ve incelemelerinin yapılması,
• Kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıkları durumunda, ilgili alışveriş merkezleri için kiracıların ciro gönderim değerlerini ve süreçlerini doğrulamak amacıyla yeniden ciro hesaplama süreçlerinin yürütülmesi,
• Denetim çalışmasında elde edilen bulguları analiz edip raporlaştırarak uyumsuzluklara yönelik uygulanabilir ve değer katan önerilerde bulunulması,
• Yerel ve çok uluslu şirketlerin satın alma süreçlerini denetlenmesi,
• Türkiye’deki çeşitli bankalar için yerel düzenlemelere ve uluslararası kılavuzlara göre, genel müdürlük ve şube operasyonlarını kapsayan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) çalışmaları yapılması,
• Dünya çapında tanınan ilaç şirketlerinin masraf, promosyon malzemeleri, kongre sponsorlukları ve bağışlar ilgili yüksek riskli alanların belirlenmesini içeren FCPA ile ilgili  uyum incelemeleri yapılması,
• Gerçek ve tüzel kişilerin ilgili kanunlara uyum denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında geçmiş ve bütünlük kontrollerini gerçekleştirilmesi.

Eğitim  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü