Vaka Çalışmaları

Türkiye’nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yer alan bir aile şirketi, Cerebra ile iletişime geçti. Şirket ortakları, yurt dışı satışlardan sorumlu üst düzey yöneticinin bazı önemli işlemlerde uyguladığı iskontolarda usulsüzlük yaptığından şüphelendiklerini belirterek Cerebra’dan bu şüphelere yönelik bir soruşturma yapmasını talep etti.

Global çapta tanınan tekstil markalarının Türkiye’deki tedarikçisi olan müşterimiz, idari işler sorumlusunun bazı faaliyetleri hakkında şüphelerin oluştuğunu, bu doğrultuda alınan savunmada şüphelinin şirketin iki aracının satışında usulsüzlük ve bazı teklif ve faturalar üzerinde tahrifat yaptığını itiraf ettiğini belirtti.

Birçok kıtada üretim tesisleri ve satış ofisleri bulunan çok uluslu bir şirket, birlikte çalıştıkları bir Türk hukuk firması aracılığıyla, Türkiye ofisinde çalışan satış müdürü ile ilgili şüpheleri araştırmamız için iletişime geçti. Şüpheleri, satış müdürü ile şirketin müşterilerinden biri arasındaki olası gizli anlaşmaydı. 

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olan müşterimizin, muhasebe ve idari işler bölümünde görev alan bir çalışanının şirkete raporlanan masraflar üzerinde usulsüzlük yaptığına ilişkin şüpheleri oluştu. Cerebra, bu şüphelerin araştırılması amacıyla görevlendirildi. 

Kamuoyunda “Seçil Erzan olayı” olarak bilinen davada müşteki konumundaki banka müşterilerinden birinin vekili olan hukuk bürosu, Cerebra ile iletişime geçerek müştekinin hesap hareketlerine ilişkin bir adli muhasebe çalışması yapılmasını, tüm döviz cinslerinden hesap hareketlerinin analiz edilmesini ve olası şüpheli işlemlerin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Çok uluslu bir gıda şirketi olan müşterimiz, Türkiye’de çalıştığı avukatlık bürosu aracılığıyla Cerebra ile iletişime geçti. Müşterimiz, Türkiye’deki şirketinde satış müdürü olarak görev yapan yöneticisinin, distribütör ile gizli bir firma kurduklarını tespit ettiğini ve şirketin satışlarının bu yeni firmaya yönlendirildiğine dair şüphelerinin olduğu belirtti ve Cerebra’dan şüpheli eylemlerin sebep olduğu potansiyel zararın hesaplanmasını talep etti.   

Enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket (müşteri), Türkiye’deki iştiraklerinin (mağdur şirket) yönettiği kritik bir proje kapsamında, bir tedarikçiden aldıkları hizmetlerin maliyetlerine ilişkin şüpheler yaşıyordu. Müşterimiz, Cerebra’dan bu bütçe aşımının sebeplerini ve mağdur şirketteki genel müdür, mali işler yöneticisi ve muhasebe müdürü ile tedarikçi hakkındaki şüpheleri soruşturmasını talep etti. 

Mikro mobilitenin karşılaştığı akıllı park ve şarj ağı sorunlarına inovatif çözümler geliştiren yerli bir girişim olan müşterimiz, mikro mobilite araçlara bulut tabanlı yazılım altyapısı sağlayan Amerikan menşeili bir şirket tarafından 2022 yılında satın alındı.

Müşterimiz, İngiltere merkezli bir fonun (Fon) Türkiye’deki iştiraklerini yönetmekteydi. Bu iştirakler, iki farklı şehirde yer alan iki AVM, bir rezidans projesi ve varlıklarında arsa bulunduran birkaç şirketten oluşuyordu.

Dünyanın önde gelen yol işletmeciliği yapan şirketlerinden Fransız asıllı bir şirket, 2012 yılında Türkiye’nin önde gelen tünellerinden birinin işletme ve bakım işlerini yürütmek amacıyla Türkiye’de bir şirket (“Şirket”) kurdu.